远大智能：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见2018-06-28

						         沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
    我们作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事
工作制度》、《公司章程》等有关规定的独立董事职责，基于独立判断立场，对
第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于聘任公司董事会秘书、副总经理的独立意见
    经对谢刚先生的简历和其他有关情况的了解，谢刚先生熟悉证券市场法律法
规，具备相关专业知识，能够胜任相关工作，已经取得深圳证券交易所《董事会
秘书资格证书》，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》
等有关法律法规和规范性文件的规定。董事会聘任谢刚先生为公司董事会秘书、
副总经理，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    我们同意公司董事会聘任谢刚先生为公司董事会秘书、副总经理。
    二、关于修改《公司章程》的独立意见
    公司本次《公司章程》的修订，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
章程指引（2016 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规和
规范性文件的要求及公司的实际情况。公司审议修改《公司章程》的董事会召开、
表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    我们认为：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，对《公司
章程》进行的修改，符合相关法律法规的要求，同意将该议案提交 2018 年第二
次临时股东大会审议。




    独立董事：张广宁 、吴粒、 哈刚


                                                     2018 年 6 月 27 日